#важно поскольку процесс регистрации на бирже прост, не описываем его подробно. Для этого пройдите на сайт, нажмите регистрация, придумайте логин и пароль, введите капчу и нажмите “зарегистрироваться”. На почту придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации, пройдите по ней. После этого процесс будет завершен
Верификация аккаунта
Для начала процесса верификации залогиньтесь и перейдите по ссылке. Выбираете- один из двух типов аккаунтов (для физ или юр лица),
- страну проживания.
“Все элементы, которые вы выбрали выше, уже доступны для не верифицированных учетных записей”.То есть необходимость верификации отпадает. Поэтому отметьте все пункты из списка и нажмите Submit. Вам откроется страница с пунктами, необходимыми для верификации. Рассмотрим каждый в деталях.
#важно в данной статье мы рассматриваем процесс верификации для физического лица
Имя и контакты (Name and Contact)

Адрес (Address)

Идентификация личности (Identity)

- паспорт,
- ID-карта,
- водительские права,
- другие формы фото-идентификации.


- договор страхования (Insurance contracts)
- страховое заявление (Insurance statement)
- договор с мобильным оператором (Mobile phone contracts)
- счет за ЖКХ (Downloadable e-statement utility bill)
- письмо от гос. органа, например, налоговое заявление (Letter from a governmental department; e.g., tax statement)
- нотариально заверенный документ (Certified Statement from a Notary Public)
- договор аренды недвижимости (Rental property agreement)

#важно документы должны быть свежими — не позднее 90 дней на момент загрузки. Банковские справки на этом этапе не подойдут, поскольку их Bitfinex запрашивает отдельно
Ваше фото с документом и заметкой (Selfie with Photo ID and Note): загрузите свое фото с паспортом в одной руке и с листом бумаги в другой. На листе обязательно должно быть написано:- слово Bitfinex,
- дата загрузки фото (напр, 12.12.17),
- ваша подпись.

#важно дата на листе бумаги должна совпадать с датой отправки ваших данных на верификацию

Финансовые вопросы (Financial)
#важно перед подготовкой документов для этого пункта, убедитесь, что ваш банк не находится под американскими санкциями. Это стоит проверить, поскольку биржа не работает с такими банками
Выписка из банка (Bank Statement): должна быть на английском. Загружаете файлом саму выписку, указываете название банка, страну его регистрации (иногда страна, в которой банк предоставляет свои услуги, не совпадает со страной его регистрации), дату выдачи выписки.
#важно банковский счет, указанный в этой выписке, должен совпадать с тем, с которого пойдет первый денежный трансфер на биржу
Информация об источниках и использовании доходов (Source and Use of Funds Information): выбираете один из вариантов:- работающий по найму,
- работающий не по найму,
- безработный,
- на пенсии,
- студент.

- заработная плата,
- сбережения,
- наследство,
- инвестиции,
- другое.
#справка чтобы выбрать несколько из списка, удерживайте Ctrl
Далее указываете чистую стоимость ваших активов и сумму средств, которую планируете завести на биржу. В этих пунктах можно указывать приблизительные цифры. Опыт инвестирования (Investment Experience): указываете информацию о вашем опыте инвестирования. Был ли раньше опыт торговли на биржах, если да, то какой срок. Понимаете ли вы, как работают деривативы и то, что инвестиции в криптовалюту — это значительный риск. Сбор этой информации является стандартной процедурой, не требующей в дальнейшем документарного подтверждения. Нажимаете Submit.
Знай своего клиента (Know Your Customer)

#важно дата должна совпадать с датой отправки ваших данных на верификацию
Запомнить:
- Для работы с криптовалютами на Bitfinex.com достаточно просто регистрации.
- Если планируете заводить на биржу доллары, то необходимо проходить полную верификацию.
- Подписывайте все документы той датой, когда отправляете все документы на верификацию.
- Все документы должны быть на английском. Русские оригиналы переведите в сертифицированном бюро переводов и/или заверьте у нотариуса.
- Биржа начнет проверку документов только после загрузки ВСЕХ необходимых пунктов.
- Проверка документов длится 6-8 недель. Помните об этом, когда загружаете документы. При возврате придется ждать такой же срок повторно.